Игнатова, Ружа

Ружа Игнатова
болг. Ружа Пламенова Игнатова
Имя при рождении Ружа Пламенова Игнатова
Прозвище Криптокоролева
Дата рождения 30 мая 1980(1980-05-30) (45 лет)
Место рождения Русе, Болгария
Гражданство  Германия
 Болгария (лишена)
Работа предпринимательница
Преступления
Период совершения 2014—2017
Обвинялась в мошенничество, отмывание денег, создание финансовой пирамиды
Наказание до 90 лет лишения свободы (потенциально)
Статус в розыске
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Ружа Пламенова Игнатова (родилась 30 мая 1980 года в Русе)[1] — немецкая предпринимательница болгарского происхождения, наиболее известная как организатор финансовой пирамиды под видом якобы криптовалюты OneCoin, которую The Times назвала «одним из крупнейших мошенничеств в истории»[2][3][4]. В 2019 году о ней вышла серия подкастов BBC «Пропавшая криптокоролева», а в 2022 году — одноимённая книга[5][6].

С 2017 года Игнатова пропала. В начале 2019 года власти США заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег[2][7]. В июне 2022 года она была включена в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР беглецов[8] с вознаграждением 100 тыс. долларов за информацию, которая приведёт к её аресту. Вознаграждение несколько раз повышалось и в июне 2024 года достигло 5 млн. долларов. По инициативе немецких властей Интерпол выдал постановление на арест Игнатовой[9].

В 2023 и 2024 годах появилась информация, что Игнатова могла быть убита в 2018 году по приказу болгарского криминального авторитета Христофороса Никоса Аманатидиса («Таки»). Изначально он подозревался в том, что укрывал её[10][11].

Ранние годы и образование

Родилась в Русе, Болгария, в 1980 году[12] в цыганской семье[13]. Когда ей было десять лет, эмигрировала с родителями в Германию и часть своего детства провела в Шрамберге в земле Баден-Вюртемберг[2][14]. В 2005 году получила степень доктора философии в области международного частного права в Констанцском университете, защитив диссертацию на тему «Ст. 5 EuGVO — Возможности и перспективы реформирования подсудности по месту исполнения». В своей работе рассматривала коллизионную норму lex causae[15]. Сообщается, что она также работала консультантом в McKinsey & Company[16].

Предпринимательская деятельность

44-метровая моторная яхта Davina, принадлежащая Игнатовой, стоит на якоре в порту Созополя, Болгария. Яхта названа в честь её дочери и оценивается в 15 миллионов евро[17].

По данным болгарского сайта Questona.com, Ружа Игнатова была внесена в Коммерческий реестр Болгарии как руководитель не менее 30 компаний и единственный учредитель не менее пяти компаний[18]. В период 2009—2010 годов она была членом правления и финансовым директором инвестиционного фонда CSIF[19], которым управляет Цветелина Борислава.

В 2012 году немецкая прокуратура обвинила Игнатову как соучастницу в мошенничестве в связи с тем, что она вместе со своим отцом Пламеном Игнатовым приобрела металлургический завод в Баварии, который в итоге обанкротился. Вопреки требованиям закона, Игнатовы не объявили банкротство. Арбитражный управляющий компании обвинил семью в краже 1 миллиона евро. Игнатову приговорили к 14 месяцам лишения свободы условно[20][21]. В 2013 году она была замешана в мошеннической схеме с применением сетевого маркетинга BigCoin[22].

В начале 2014 года Игнатова основала фонд «Един свят» (One World Foundation)[23][24], целью которого было заявлено улучшения условий для получения образования для детей и молодёжи из малообеспеченных семей. Фонд, якобы, фокусировался на улучшении качества жизни путём предоставления образования[25]. По мнению некоторых экспертов, благотворительный фонд «Един свят» на самом деле являлся лишь частью появившейся чуть позже схемы OneCoin[26][27].

Приблизительно в середине 2014 года появилась финансовая пирамида OneCoin[28], которая рекламировалась как новая технология в сфере криптовалют, позволившая преодолеть присущие криптовалютам проблемы.

В декабре 2014 года Игнатова была признана бизнеследи года в Болгарии[29][30][31].

Расследование и исчезновение

Информационный бюллетень ФБР

25 октября 2017 года Игнатова исчезла после того, как ей, предположительно, сообщили об усилении полицейских расследований в отношении OneCoin[32]. В 2019 году её брат Константин Игнатов, который также участвовал в схеме, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег[33].

В 2022 году прокуратура немецкого Дармштадта подтвердила расследование в отношении «юриста из Ной-Изенбурга» на предмет возможного отмывания денег: перевода Игнатовой 7,69 млн евро на один из её личных счетов в 2016 году. В январе 2022 года полиция обыскала квартиры и офисы OneCoin в Вайльбурге, Баден-Бадене, Франкфурте-на-Майне, Бад-Хомбурге, Ной-Изенбурге и Файхингене[34].

После этого полиция Северного Рейна-Вестфалии и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) объявили, что Игнатова разыскивается по обвинению в мошенничестве. BKA объявило вознаграждение в размере 5000 евро за информацию, которая поможет арестовать Игнатову[35][36]. За этим последовало красное уведомление Интерпола[37]. Европол ответил аналогично, добавив Игнатову в свой список «самых разыскиваемых»; однако Deutsche Welle отмечало, что список Европола был удалён при неизвестных обстоятельствах[38].

В июне 2022 года ФБР включило Игнатову в список десяти самых разыскиваемых беглецов, о чём сообщило на совместной пресс-конференции с Управлением уголовных расследований IRS и прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. ФБР посвятило Игнатовой и делу OneCoin эпизод своего подкаста и сериала на YouTube «Внутри ФБР»[39]. Первоначально за информацию, которая может помочь арестовать Игнатову, было назначено вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США[40]. После нескольких повышений, в июне 2024 года вознаграждение было увеличено до 5 млн долларов США[41][42].

В интервью 2022 года спецагент ФБР Пол Робертс отмечал, что расследование бюро в отношении Игнатовой «проводилось исходя из предположения, что она всё ещё жива» и что у агентства «нет информации», которая могла бы опровергнуть это утверждение[43]. Однако в 2023 году проект расследований болгарского сайта Bivol.bg под названием BIRD опубликовал отчёт на основе документов болгарской полиции. В нём информатор полиции передал слова Георгия Васильева, зятя болгарского наркобарона «Таки» Христофороса Аманатидиса, якобы Игнатова была убита в ноябре 2018 года по приказу Таки. Однако достоверность этих слов ставит под сомнение тот факт, что Васильев сделал своё заявление в нетрезвом состоянии. Предполагаемый убийца Христо Христов, также болгарин, отбывает наказание в голландской тюрьме за торговлю наркотиками. По словам Васильева, Игнатова была убита на борту яхты в Ионическом море, а её тело расчленили и выбросили за борт. Предполагаемым мотивом убийства было сокрытие причастности Таки к афере с OneCoin[10][11].

Связи с организованной преступностью

После исчезновения Игнатовой в 2017 году журналистские расследования выявили возможные связи между ней и сетями организованной преступности в Болгарии. В частности, документы Европола указывают на тесные отношения с Христофоросом Никосом Амантидисом, известным как «Таки», видной фигурой в криминальных кругах Болгарии. По данным расследования, Амантидис мог отвечать за личную безопасность Игнатовой в период расцвета мошенничества OneCoin. Документы Европола также предполагают возможную связь между операциями OneCoin и деятельностью по отмыванию денег, связанной с наркоторговлей. Отношения между Игнатовой и Амантидисом поставили дополнительные вопросы о сложной инфраструктуре, поддерживающей схему OneCoin, предполагая участие, выходящее за рамки традиционного финансового мошенничества. Хотя конкретные судебные разбирательства по поводу этих связей все ещё продолжаются, эти откровения подчёркивают потенциальную глубину криминальных сетей, окружающих криптовалютную аферу. Эти выводы стали результатом расследования Би-би-си, которое изучило сложное прошлое международных финансовых операций Игнатовой и её последующее исчезновение.[44]

Личная жизнь

Игнатова — гражданка Германии, имела также болгарское гражданство, которого была лишена[45].

Игнатова была замужем за немецким юристом Бьёрном Штрелем, от которого в 2016 году родила дочь Давину[2].

В массовой культуре

В 2020 году появились сообщения[46] о том, что ведётся подготовка к созданию художественного фильма об OneCoin с рабочим названием «Фальшивый!». Согласно этим материалам, на главную роль претендовала голливудская актриса Кейт Уинслет, а сценаристом и режиссёром фильма должен был стать Скотт Бёрнс[47].

В 2022 году журналист-расследователь Николай Стоянов опубликовал книгу о Руже Игнатовой под названием «OneCoin: Женщина, обманувшая мир»[48]. Книгу выпустило издательство «Изток-Запад», и в ней автор описывает свои расследования в связи с компанией OneCoin, принадлежавшей Игнатовой. В том же году вышла книга британского журналиста Джейми Бартлетта под названием «Пропавшая криптокоролева» (также изданная в Болгарии издательством «Бард»)[6].

В 2022 году на телеканале BTV вышел в эфир двухсерийный фильм журналистки Владиславы Тричковой «Ружа Игнатова — мошенничество на миллиарды»[49]. Фильм рассказывает о жизни «королевы криптовалют» с детства до её исчезновения в 2017 году.

22 октября 2022 года на Кёльнском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Криптокоролева — Большая афера с OneCoin». 90-минутный документальный фильм является совместным производством компании a&o Filmproduktion GmbH Köln и телеканалов WDR и ARTE. Авторы фильма — режиссёр Иоганн фон Мирбах и журналист Süddeutsche Zeitung Филип Боверманн[50][51].

Библиография

  • Ruja Ignatova Art. 5 NR. 1 Eugvo — Chancen Und Perspektiven Der Reform Des Gerichtsstands Am Erfuellungsort (Europaeische Hochschulschriften / European University Studie) — ISBN 978-3631542880, 2005[52]
  • Ruja Ignatova Learning for profit. 2016

Примечания

  1. ↑ Kristen Young. OneCoin defendant seeks to suppress statements made to federal agents. Cape Cod Times (6 октября 2019). Дата обращения: 3 апреля 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.
  2. 1 2 3 4 Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then ran. BBC (24 ноября 2019). Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 21 декабря 2020 года.
  3. ↑ Cellan-Jones, Rory. The mystery of the disappearing 'Cryptoqueen'. BBC (26 сентября 2019). Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 22 июня 2022 года.
  4. ↑ Bartlett, Jamie (2019-12-15). The £4bn OneCoin scam: how crypto-queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions — then went missing. The Times. Архивировано 15 декабря 2019. Дата обращения: 19 июля 2024.
  5. ↑ Morris, David Z. Is OneCoin The Biggest Financial Fraud in History? Fortune (6 ноября 2019). Дата обращения: 26 июля 2022. Архивировано из оригинала 2 мая 2022 года.
  6. 1 2 Bartlett, Jamie. The Missing Cryptoqueen: The Billion Dollar Cryptocurrency Con and the Woman Who Got Away with It. — New York : Hachette Books, 2022-06-07. — ISBN 978-0-306-82916-1.
  7. ↑ Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency. U.S. Attorney's Office, Southern District of New York (9 марта 2019). Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 8 марта 2019 года.
  8. ↑ FBI Ten Most Wanted Fugitives — Ruja Ignatova (англ.) (30 июня 2022). Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 29 мая 2023 года.
  9. ↑ View Red Notices (англ.). www.interpol.int. Дата обращения: 9 августа 2023. Архивировано 12 сентября 2023 года.
  10. 1 2 Stoyanov, Dimitar; Tchobanov, Atanas. MOI documents: Ruja Ignatova was killed on Taki’s orders. The head of the Police "Killings" department worked for him. BIRD (17 февраля 2023). Дата обращения: 5 июня 2024. Архивировано 5 июня 2024 года.
  11. 1 2 Missing Cryptoqueen's murky links to Bulgarian underworld (англ.). BBC News (3 июня 2024). Дата обращения: 3 июня 2024. Архивировано 3 июня 2024 года.
  12. ↑ BKA - Fahndung nach Personen - Ruja IGNATOVA. www.bka.de. Дата обращения: 26 июля 2022. Архивировано 14 июня 2022 года.
  13. ↑ Ruja Ignatova: The crooked cryptoqueen. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 4 апреля 2023 года.
  14. ↑ The Outrageous Case of OneCoin, the Billion Dollar Scam Sold as a "Bitcoin Killer". www.bitrates.com. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 2 июля 2022 года.
  15. ↑ Abgeschlossene Promotionen. www.jura.uni-konstanz.de. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 7 марта 2022 года.
  16. ↑ Marson, James (2020-08-27). OneCoin Took In Billions. Then Its Leader Vanished. The Wall Street Journal.
  17. ↑ Яхтата на Ружа – атракция на Созопол. Standart News (болг.). 2020-07-26. Дата обращения: 3 мая 2024.
  18. ↑ Странният случай с OneCoin – Questona. questona.com (10 июня 2015). Дата обращения: 9 января 2020. Архивировано 22 сентября 2020 года.
  19. ↑ Николай Стоянов. Възход и падение на OneCoin и доктор Ружа. Капитал (11 марта 2019). Дата обращения: 29 марта 2019.
  20. ↑ Stier, Frank. Das Verstummen der Cryptoqueen. heise online. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 9 марта 2022 года.
  21. ↑ So etwas Dubioses nie erlebt. Kreisbote (20 января 2012). Дата обращения: 26 июля 2022. Архивировано 13 мая 2022 года.
  22. ↑ BigCoin & BNA: The original OneCoin Ponzi points. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 12 апреля 2022 года.
  23. ↑ Министерство на правосъдието – Фондация „Един Свят“. Дата обращения: 16 июля 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
  24. ↑ OneWorld Foundation. Дата обращения: 16 июля 2015. Архивировано 8 мая 2021 года.
  25. ↑ Д-р Ружа Игнатова представи One World Foundation. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 29 марта 2019 года.
  26. ↑ One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 19 мая 2017 года.
  27. ↑ Buyer Beware! The Definitive OneCoin Ponzi Exposé. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 13 августа 2024 года.
  28. ↑ Co-founder of multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme "OneCoin" pleads guilty | Internal Revenue Service (англ.). www.irs.gov. Дата обращения: 9 февраля 2023.
  29. ↑ Ружа Игнатова е Бизнес дама на годината. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 18 июня 2024 года.
  30. ↑ Вижте коя е Бизнесдамата на 2014 г., Архивировано 17 ноября 2015, Дата обращения: 16 июля 2015
  31. ↑ Основателят на OneCoin Ружа Игнатова пред «Капитал». Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 10 декабря 2024 года.
  32. ↑ Ruja Ignatova: Leaked police notes may have alerted FBI-wanted Cryptoqueen. BBC News. 2022-10-19. Архивировано 20 января 2024. Дата обращения: 2022-12-29.
  33. ↑ 'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud. BBC News. 2019-11-14. Архивировано 14 ноября 2019. Дата обращения: 19 июля 2024.
  34. ↑ Rosenbach, Marcel (27 мая 2022). Krypto-Betrug mit OneCoin: Weiteres Verfahren und Durchsuchungen. Der Spiegel (нем.). ISSN 2195-1349. Архивировано 3 июля 2022. Дата обращения: 1 июля 2022.
  35. ↑ International - Betrug in Millionenhöhe (нем.). polizei.nrw. Дата обращения: 9 февраля 2023. Архивировано из оригинала 9 февраля 2023 года.
  36. ↑ BKA - Fahndung nach Personen - Ruja IGNATOVA. www.bka.de. Дата обращения: 9 февраля 2023. Архивировано 14 июня 2022 года.
  37. ↑ INTERPOL [INTERPOL_HQ]. RED NOTICE: Ruja Ignatova, dubbed 'the Cryptoqueen', is #wanted by Germany @bka for fraud and money laundering. A reward is offered for information leading to the arrest of the co-founder of the alleged cryptocurrency 'OneCoin' in hiding since 2017. t.co/vz1hwxok9p t.co/jvGb8pg6gz. [твит] (англ.). Твиттер (11 мая 2022). Дата обращения: 28 марта 2023. Архивировано 9 февраля 2023 года.
  38. ↑ Mazumdaru, Srinivas. Ruja Ignatova: What we know about the OneCoin affair – DW – 07/05/2022 (англ.). dw.com (5 июля 2022). Дата обращения: 9 февраля 2023. Архивировано 9 февраля 2023 года.
  39. ↑ Inside the FBI Podcast: Top Ten Fugitive Ruja Ignatova. FBI – Federal Bureau of Investigation. 2022-08-31. Архивировано 2023-02-09. Дата обращения: 2023-03-28 — YouTube. {{cite AV media}}: |archive-date= / |archive-url= несоответствие временной метки; предлагается 9 февраля 2023 (справка)
  40. ↑ RUJA IGNATOVA, 2022-06-30. Federal Bureau of Investigation. Дата обращения: 30 июня 2022. Архивировано 30 июня 2022 года.
  41. ↑ RUJA IGNATOVA, 2024-06-26. Federal Bureau of Investigation. Дата обращения: 16 декабря 2024. Архивировано 26 июня 2024 года.
  42. ↑ Byrne, Rob. Reward for fugitive ‘Cryptoqueen’ raised to $5m. BBC News (27 июня 2024). Дата обращения: 28 июня 2024.
  43. ↑ Jamie Bartlett (2022-10-19). Episode 11: Operation Satellite - The Missing Cryptoqueen. BBC Radio 5 Live (Podcast). BBC Documentaries. Архивировано 25 марта 2023. Дата обращения: 2023-03-25.
  44. ↑ Криптокоролева Ружа Игнатова и ее связи с болгарским преступным миром. Расследование Би-би-си. BBC News Русская служба (3 июня 2024). Дата обращения: 19 декабря 2024. Архивировано 20 декабря 2024 года.
  45. ↑ Продължава издирването на 41-годишна германска гражданка, родена у нас. MOI Press Office. Дата обращения: 23 апреля 2022. Архивировано из оригинала 19 апреля 2022 года.
  46. ↑ Kate Winslet to Star in and Produce ‘Fake!’ Movie About OneCoin Ponzi Scheme
  47. ↑ Коя е Ружа Игнатова и защо Холивуд се вдъхнови от нейната история?
  48. ↑ Журналистът Николай Стоянов издаде книга за уанкойн. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 26 января 2025 года.
  49. ↑ bTV Репортерите: Ружа Игнатова — измама за миллиарди (II част). Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано 20 февраля 2025 года.
  50. ↑ "Vierteilige WDR/ ARD-Doku-Serie „DIE KRYPTOQUEEN" ab 5. November exklusiv in der ARD Mediathek", Presselounge WDR. Архивировано 27 сентября 2022. Дата обращения: 31 октября 2022.
  51. ↑ a&o Filmproduktion GmbH. DIE KRYPTOQUEEN - Der große OneCoin-Betrug. Дата обращения: 31 октября 2022. Архивировано 31 октября 2022 года.
  52. ↑ Peter Lang Publishing Group, Lang, International Academic Publishers. Дата обращения: 19 июля 2024. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года.

Ссылки

Эта статья взята у (из) Wikipedia. Текст лицензируется по Creative Commons - Attribution - Sharealike. К медиа файлам могут применятся дополнительные условия.