World-Check
World-Check[1] — база данных политически значимых лиц (Politically exposed person, PEP), а также лиц и организаций «повышенного риска». World Check входила в состав пакета решений Thomson Reuters Risk Management Solutions, прежде чем была переведена в Refinitiv после сделки по слиянию с The Blackstone Group в октябре 2018 года[2].
История
Была основана в 2000 году Дэвидом Леппаном и зарегистрирована в Лондоне. В 2008 году World-Check запустил Country-Check — индекс, который ранжирует более 240 стран и территорий мира по уровню риска.
В 2009 году World-Check приобрела IntegraScreen[3]. В 2011 году World-Check получила независимое подтверждение в соответствии с Международным стандартом по подтверждению достоверности информации ISAE 3000. В том же году компания Thomson Reuters приобрела World-Check для своего подразделения по управлению, управлению рисками и обеспечению соответствия. В октябре 2018 года Thomson Reuters заключила сделку с The Blackstone Group, результате которой World-Check перешла в собственность Refinitiv[2].
Партнерства
World-Check используется несколькими финансовыми компаниями, такими как Lloyd's of London с 2008 года[4], Maecenas и SAI Global в качестве партнера по управлению рисками[5].
См. также
Примечания
- ↑ Access World-Check Data.
- 1 2 Thomson Reuters closes deal with Blackstone, rebrands as Refinitiv - The TRADE. www.thetradenews.com.
- ↑ News | World-Check Acquires IntegraScreen | Spectrum Equity. www.spectrumequity.com.
- ↑ Lloyd's selects World-Check for due diligence and KYC compliance. Finextra Research (31 июля 2008).
- ↑ Third-Party Risk Management and Thomson Reuters World-Check. www.saiglobal.com.